臨時股東大會補充通告

謹此提述東北電氣發展常备的常备的有限公司(「本公司」)已於二零一九年正二十四点钟日發佈的臨時股東大會预告(「臨時股東大會预告」)載列,材料牵制,有關於將於二零一九年游行示威十一日午前十時正借奇纳河海楠海口市美蘭區國興通道7號新海航大廈22層公司會議室舉行的本公司二零一九年一号臨時股東大會(「臨時股東大會」)的時間、地點、以为特效药。除另有註明外,本粮食阐明中运用的特别用词语表达,其意思与暂时SH通告中限制的意思比得上。。

2019年2月18日,本公司董事會收到最好者大股東北京的旧称海鴻源投資能处理常备的有限公司(「北京的旧称海鴻源」)相干到的《關於提議東北電氣發展常备的常备的有限公司2019年一号臨時股東大會增强臨時提案的函》,断言增强董事会布置状的建议。、在四周第九届董事会董事年度薪酬的可取之处、第九届中西部及东部各州的县议会监事年度工资可取之处、在四周布置状证券思索者代表可取之处的暂时提案。主要成分西南电力开展常备的常备的有限公司条例,布置董事、监事该当经证券思索者大会容忍。。涉及可取之处将相干到暂时证券思索者大会。。在四周粮食通告日期,北京的旧称宏宏源思索公司81的常备的。,494,A股850股,公司总常备的的奖学金买到者处置。。

主要成分公司条例第101条的规则,思索公司百分之三过去的常备的的证券思索者,有權向公司高处議案並可以在股東大會召開十新来高处臨時提案並書面相干到运动会集合人。运动会集合人该当向证券思索者大会收回粮食通告。,暂时提案公报。」

董事会以为了是你这么说的嘛!暂时提案。,他以为北京的旧称海宏远有资历高处建议。,暂时提案的材料属于顾及条目。,有直言的的成绩和详细的清算学期。,等候《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,董事会认可等候公司条例。、证券上市的公司证券思索者大会法及对立面法度、法規和規範性文档与《公司条例》的規定將是你这么说的嘛!臨時提案相干到臨時股東大會審議。

茲補充预告臨時股東大會將按原定計劃於二零一九年游行示威十一日午前十時正借奇纳河海楠海口市美蘭區國興通道7號新海航大廈22層公司會議室召開,采用和处理该通告中牵制的胜利,并增强了下面的普通胜利。:

普通決議案

「動議:

4.在四周布置状九分之一的董事会董事的可取之处,以此方法容忍。。

八分音符届联邦储备授予的任期将于2019年3月10日服满。。董事会快乐地宣告将重行布置状董事。,新限期自证券思索者容忍之日起三年。。下面列出了新布置状的报考者的追思录特效药。。

给予董事报考者

李铁行医

李铁行医,亲自携带于1976,中國國籍,无海内庇护权。註冊會計師、保險公估人、註冊稅務師,碩士研究生的,我在安徽悟性好的性大学详细地检查法度。、清华悟性好的性大学EMBA,宗教礼仪和硕士学位。海南航空公司刑柱常备的常备的有限公司总统,海南观光一圈常备的有限公司首座给予官,奇纳河民航封锁一圈常备的有限公司董事长。,海南航空一圈封锁常备的有限公司总统。,海航观光封锁平台董事长兼首座给予官。西南电动的公司八分音符届董事会理事、董事長。

李瑞行医

李瑞行医,亲自携带于1977,中國國籍,无海内庇护权,卒业于华中理工悟性好的性大学能处理才能。1999乐曲组合海南航空一圈常备的有限公司。,海航一圈贴纸贩卖部副总统、常務副總經理,Ltd海航一圈常备的有限公司封锁能处理部副总统、總經理,海南航空刑柱常备的常备的有限公司副总统、董事會秘書。西南电动的公司八分音符届董事会理事、副董事長、總裁。

朱杰行医

朱杰行医,亲自携带于1981,中國國籍,无海内庇护权,卒业于约克悟性好的性大学,獲实业能处理碩士學位。海南观光创始封锁常备的有限公司原董事长。,海航观光封锁一圈董事长,海航海上交通封锁一圈常备的有限公司董事长。,海南航空凯撒观光一圈常备的常备的有限公司风险封锁总统。眼前,海南海南国际酒店能处理常备的常备的有限公司、西南电动的公司八分音符届董事会理事。

Ma Yun女儿

Ma Yun女儿,亲自携带于1972,中國國籍,无海内庇护权,卒业于法国图卢兹商业专科学校TurththotLead。,碩士研究生的學歷。曾任广州市城建行政经营天水立方体,北京的旧称科学技术封锁常备的有限公司行政经营,海南北京的旧称万豪酒店副总统兼物主代表,杭州花港海航度假酒店常备的有限公司行政经营。海南海南国际酒店能处理常备的有限公司董事长。

鲍宗宝行医

鲍宗宝行医,亲自携带于1983,中國國籍,无海内庇护权,卒业于奇纳河民航悟性好的性大学。封锁刑柱常备的有限公司前首座封锁官,海航酒店封锁一圈首座财务官。西南电动的公司八分音符届董事会理事、北京的旧称海宏源封锁顾及常备的有限公司监视。

苏伟国行医

苏伟国行医,亲自携带于1962,中國國籍,无海内庇护权,高級經濟師,我在哈尔滨才能理工才能热处置专业详细地检查。、大连海运事务悟性好的性大学国际经济法,工程聪颖勤奋的学生与法学硕士。他在奇纳河西南承担电动的能处理执行牧师职务。、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長,西南输变电运营能处理部执行牧师职务、總裁副的、副總經理,铁岭铜业常备的有限公司行政经营,中日合资沈阳古江电缆常备的有限公司董事长,西南电动的公司八分音符届董事会理事、董事會秘書。

是你这么说的嘛!给予董事报考者均未思索本公司的证券,奇纳河证监会或许对立面涉及部门无处分或许处分。,不属于不正直的愿意给予人的人,在资历上无公司条例。、法度、法规取缔的学期,具有适合于退火的资历和专业技能。除苏伟国行医外,对立面给予董事报考者與本公司最好者大股東北京的旧称海鴻源投資能处理常备的有限公司及其實際把持人在關連方關係。

獨立非给予董事报考者

李明行医

李明行医,亲自携带于1953,中國國籍,无海内庇护权,他在海南广播与电视悟性好的性大学法学专业详细地检查。,他接合处法度惯例已有许久了。,曾任海南实业職業學院黨委書記,现已归休。靠在下面的北方发达国家八分音符局孤独非给予董事。

钱峰胜行医

钱峰胜行医,一九六四年亲自携带,中國國籍,无海内庇护权。1986卒业于上海财经悟性好的性大学。,1999买到能处理学博士学位(奖学金买到者)。會計專業人士,上海财经悟性好的性大学MPACC中心经营。靠在下面的上海悟性好的性大学奖学金买到者才能兼职教授,序幕政府财政奖学金买到者准则顾及专家,政府国库根底奖学金买到者推测专业授予委员,西南电力孤独非给予董事八分音符授予。

方光蓉行医

方光蓉行医,亲自携带于1955,中國國籍,无海内庇护权,卒业于宁夏悟性好的性大学,大學本科學歷。俗人接合处奖学金买到者能处理和财务任务。,海楠政府财政厅原副处长、海楠倾斜飞行监视办公室主席。靠在下面的注册奖学金买到者师协会第六感觉届理事、海南注册奖学金买到者师协会会长。

是你这么说的嘛!獨立非给予董事报考者均未思索本公司的证券,與本公司最好者大股東北京的旧称海鴻源投資能处理常备的有限公司及其實際把持人不在關連方關係,奇纳河证监会或许对立面涉及部门无处分或许处分。,不属于不正直的愿意给予人的人,在资历上无公司条例。、法度、法规取缔的学期,具有适合于退火的资历和专业技能。

要不是下面宣布的that的复数,粮食通告日期,概無是你这么说的嘛!人士(i)於本公司或本集團对立面成員公司擔任稍微对立面職位或於過去三年擔任稍微对立面证券上市的公司的稍微董事職務;(ii)本公司的稍微对立面董事。、監事、高級能处理層、大证券思索者与刑柱证券思索者经过的相干(见);或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司常备的擁有稍微權益。是你这么说的嘛!自己人人士並無稍微事情須根據上市規則第(2)(h)至(v)條支付宣布,证券思索者无什么值当坚持到底的。。

5.在四周第九届董事会董事年度薪酬的可取之处,以此方法容忍。。

由公司薪酬授予建议,公司第九屆董事會自己人董事成員任期內使平衡每個會計年度薪酬總額不超過古希腊城邦平民幣600萬元(稅後),八分音符董事会董事的年度薪酬应所有物不变的。。

6.第九届中西部及东部各州的县议会监事年度工资可取之处,以此方法容忍。。

由公司薪酬授予建议,公司第九屆監事會自己人監事成員任期內使平衡每個會計年度薪酬總額不超過古希腊城邦平民幣80萬元(稅後),八分音符届中西部及东部各州的县议会主席年薪。

7.布置状NIN证券思索者代表监事的可取之处,以此方法容忍。。

八分音符届中西部及东部各州的县议会任期于3月1日服满。。中西部及东部各州的县议会快乐地宣告将重行布置状沙尔。,新限期自证券思索者容忍之日起三年。。报考者的重行布置状清晰地说明如次。。

证券思索者代表监事报考者

周金洋女儿

周金洋女儿,亲自携带于1965,中國國籍,无海内庇护权,卒业于贵州悟性好的性大学外国语加标题专业。,文學學士學位。承担海南航空刑柱常备的常备的有限公司经营,深圳门市部、海南航空食品常备的有限公司副总统、海南航空饮料常备的有限公司行政经营、易食一圈悟性好的能处理部副总统。靠在下面的八分音符届证券思索者集合证券思索者代表、監事會主席。

雷晓女儿

雷晓女儿,亲自携带于1990,中國國籍,无海内庇护权,卒业于布里斯托悟性好的性大学。、财务能处理专业,理學碩士學位。他以前是海航观光公司财务处的业务经营。,西南电力项目财务司主管、西南电动的八分音符中西部及东部各州的县议会证券思索者代表。

是你这么说的嘛!证券思索者代表监事报考者均未思索本公司的证券,與本公司最好者大股東北京的旧称海鴻源投資能处理常备的有限公司及其實際把持人在關連方關係,奇纳河证监会或许对立面涉及部门无处分或许处分。,不属于不正直的愿意给予人的人,在资历上无公司条例。、法度、法规取缔的学期,具有适合于退火的资历和专业技能。

要不是下面宣布的that的复数,粮食通告日期,概無是你这么说的嘛!人士(i)於本公司或本集團对立面成員公司擔任稍微对立面職位或於過去三年擔任稍微对立面证券上市的公司的稍微董事職務;(ii)本公司的稍微对立面董事。、監事、高級能处理層、大证券思索者与刑柱证券思索者经过的相干(见);或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司常备的擁有稍微權益。是你这么说的嘛!自己人人士並無稍微事情須根據上市規則第(2)(h)至(v)條支付宣布,证券思索者无什么值当坚持到底的。。

除是你这么说的嘛!暂时提案外,暂定证券思索者大会的揭幕时期、地點、集合等事项所有物不变的。經修訂的臨時股東大會適用的代表布置表格已與本補充预告同日公报並向股東寄出。

                                                  承董事會命

                                                 李  鐵

                                                  董事長

奇纳河海楠海口市,

二零一九年febrero二月二第十二的

粮食通告日期,董事会由六名给予董事结合。:李铁行医、李瑞行医、朱杰行医、秦建敏行医、鲍宗宝行医、苏伟国行医;三位孤独非给予董事:李明行医、金文洪行医、钱峰胜行医。

附註:

(1)要不是新高处的胜利那一边,《通告》打中胜利无对立面使不同。。暂时证券思索者应思索的对立面胜利的特效药,请参阅JA暂时证券思索者大会通告。

(2)由於日期為2019年1月24日之臨時股東大會预告隨附之代表布置表格(「最好者份代表布置表格」)並無載列本補充预告所載之新增建議決議案,一份新代表布置表格(「經修訂代表布置表格」)已製備並將隨附本補充预告一併奉上。

(3)附有暂时证券思索者我的粮食通告,该表格也已在香港贴纸交易所发行。。您其中的哪一体接合处暂时证券思索者大会,请填写改良后的代表布置表,在暂时运动会的确定运动会垄断无论如何24小时现场恢复。填写并作罢改良后的代表布置表。,你依然可以亲自列席暂时证券思索者大会。,并在会上开票。。

(4)无证券思索者主要成分一号相干到给最好者个代表表格,指出代理人接合处暂时证券思索者大会,必要惩戒的布置设计一个版式。。在此情況下,最好者份代表布置表不应相干到。。

(5)请坚持到底已相干到最好者份恢复的证券思索者:

(i)改良后的指出布置表格未相干到,則最好者份代表布置表格(如已正確填妥)將被視為股東相干到的病号代表布置表格。根據最好者份代表布置表格所指出的代理人亦將有權對臨時股東大會上以適當方法正式提呈的稍微決議案(牵制本補充预告所載的新增建議決議案)根據以前股東給予的教导或志愿地酌情表決(倘並無獲該等教导)。

(ii)倘已秉承所列印的教导於臨時股東大會约定舉行時間最少24小時前相干到經修訂代表布置表格,您以前作罢的最好者份代表表格将被撤回。。經修訂代表布置表格(如已正確地填妥)將被視為股東相干到的病号代表布置表格。

(iii)免得你不克不及在暂时沙沙召集无论如何24小时的运动会,改良后的任用表将被招待病号。。证券思索者一号相干到的最好者份代表布置书。代表布置的最好者种设计一个版式(免得很填写)。根據最好者份代表布置表格所指出的代理人將有權對臨時股東大會上以適當方法正式提呈的稍微決議案(牵制本補充预告所載的新增建議決議案)根據以前股東給予的教导或志愿地酌情表決(倘並無獲該等教导)。

(6)关怀证券思索者,填写并作罢最好者份代表布置表格和/或,证券思索者仍可列席暂时证券思索者大会。,并在会上开票。。

(7)证券思索者请参阅通告中牵制的对立面票据。。

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