臨時股東大會補充通告

謹此提述東北電氣發展陈旧的陈旧的有限公司(「本公司」)已於二零一九年janus 双面联胎二十四的记号日發佈的臨時股東大會声称(「臨時股東大會声称」)載列,采用包孕,有關於將於二零一九年进展十一日午前十時正抵押奇纳河海南港口都市美蘭區國興小道7號新海航大廈22層公司會議室舉行的本公司二零一九年初臨時股東大會(「臨時股東大會」)的時間、地點、以为小事。除另有註明外,本附加的阐明中应用的特别说法,其言外之意与暂时SH关照中使明白的言外之意平稳的。。

2019年2月18日,本公司董事會收到最初的大股東现时称Beijing海鴻源投資经管陈旧的有限公司(「现时称Beijing海鴻源」)请教的《關於提議東北電氣發展陈旧的陈旧的有限公司2019年初臨時股東大會补充部分臨時提案的函》,邀请补充部分董事会指明的计划。、说起第九届董事会董事年度薪酬的请求、第九届中西部及东部各州的县议会监事年度补偿请求、说起委派而尚未上任的隐名代表苏的提案的暂时提案。辩论西南电力开展陈旧的陈旧的有限公司条例,约定董事、监事该当经隐名大会委托。。顾虑请求将请教暂时隐名大会。。说起附加的关照日期,现时称Beijing宏宏源欺骗公司81的陈旧的。,494,A股850股,公司总大写字母的会计人员处置。。

辩论公司条例的最初的百零一件商品规则,欺骗公司百分之三不只是陈旧的的隐名,有權向公司养育議案並可以在股東大會召開十新来养育臨時提案並書面请教国民大会召集人。国民大会召集人该当向隐名大会收回附加的关照。,暂时提案公报。」

董事会以为了前述的暂时提案。,他以为现时称Beijing海宏远有资历养育建议。,暂时提案的满足的属于介绍人条目。,有明白的成绩和详细的清算资格。,应公司条例和公司条例等规则,董事会答应应公司条例。、的股本上市的公司隐名大会法及另独身法度、法規和規範性文档和《公司条例》的規定將前述的臨時提案请教臨時股東大會審議。

茲補充声称臨時股東大會將按原定計劃於二零一九年进展十一日午前十時正抵押奇纳河海南港口都市美蘭區國興小道7號新海航大廈22層公司會議室召開,采用和处理该关照中象征的产生,并补充部分了下面的普通产生。:

普通決議案

「動議:

4.说起指明九分之一的董事会董事的请求,格外地委托。。

第八个届董事会的任期将于2019年3月10日截止。。董事会快乐地宣告将重行指明董事。,新最后期限自隐名委托之日起三年。。下面列出了新指明的报考者的回忆录小事。。

落实董事报考者

李铁博士

李铁博士,落地于1976,中國國籍,无海内庇护权。註冊會計師、保險公估人、註冊稅務師,碩士研究生的,我在安徽学会习得法度。、清华学会EMBA,布道和硕士学位。海南航空公司桩陈旧的陈旧的有限公司校长,海南旅行派系陈旧的有限公司首座落实官,奇纳河民航使充满派系陈旧的有限公司董事长。,海南航空派系使充满陈旧的有限公司校长。,海航旅行使充满平台董事长兼首座落实官。西南电学的公司第八个届董事会理事、董事長。

李瑞博士

李瑞博士,落地于1977,中國國籍,无海内庇护权,卒业于华中理工学会经管能力。1999预海南航空派系陈旧的有限公司。,海航派系安全贩卖部副总统、常務副總經理,Ltd海航派系陈旧的有限公司使充满经管部副总统、總經理,海南航空桩陈旧的陈旧的有限公司副校长、董事會秘書。西南电学的公司第八个届董事会理事、副董事長、總裁。

朱杰博士

朱杰博士,落地于1981,中國國籍,无海内庇护权,卒业于约克学会,獲工商业经管碩士學位。海南旅行更新使充满陈旧的有限公司原董事长。,海南旅行旅行派系董事长,海航海上交通使充满派系陈旧的有限公司董事长。,海南航空凯撒旅行派系陈旧的陈旧的有限公司风险使充满校长。教会做成某事任职者Ltd海南海航国际酒店经管陈旧的有限公司董事长、西南电学的公司第八个届董事会理事。

Ma Yun小姐

Ma Yun小姐,落地于1972,中國國籍,无海内庇护权,卒业于法国图卢兹商业专科学校TurththotLead。,碩士研究生的學歷。曾任广州市城建执行管理人天水显著实惠,现时称Beijing科学技术使充满陈旧的有限公司执行管理人,海南现时称Beijing万豪酒店副总统兼极度的人代表,杭州花港海航度假酒店陈旧的有限公司执行管理人。海南海南国际酒店经管陈旧的有限公司董事长。

鲍宗宝博士

鲍宗宝博士,落地于1983,中國國籍,无海内庇护权,卒业于奇纳河民航学会。使充满桩陈旧的有限公司前首座使充满官,海航旅行酒店使充满派系财务总监。西南电学的公司第八个届董事会理事、现时称Beijing海宏源使充满征询陈旧的有限公司监视。

苏伟国博士

苏伟国博士,落地于1962,中國國籍,无海内庇护权,高級經濟師,我在哈尔滨能力理工能力热处置专业习得。、大连海运事务学会国际经济法,工程单身汉与法学硕士。他在奇纳河西南任职电学的经管大臣。、副總經理、董事會秘書、總經理、董事長,西南输变电运营经管部大臣、總裁副的、副總經理,铁岭铜业陈旧的有限公司执行管理人,中日合资沈阳古江电缆陈旧的有限公司董事长,西南电学的公司第八个届董事会理事、董事會秘書。

前述的落实董事报考者均未欺骗本公司的的股本,奇纳河证监会或许另独身顾虑部门缺勤处分或许处分。,不属于不诚实的行为的用意志力驱使落实人的人,在资历上缺勤公司条例。、法度、法规制止的资格,具有适合于坚强的的资历和专业质量。除苏伟国博士外,另独身落实董事报考者與本公司最初的大股東现时称Beijing海鴻源投資经管陈旧的有限公司及其實際把持人在關連方關係。

獨立非落实董事报考者

李明博士

李明博士,落地于1953,中國國籍,无海内庇护权,他在海南广播与电视学会法学专业习得。,他搞法度结尾已有许久了。,曾任海南工商业職業學院黨委書記,现时归休。教会做成某事任职者北方地区的第八个局孤独非落实董事。

钱峰胜博士

钱峰胜博士,一九六四年落地,中國國籍,无海内庇护权。1986卒业于上海财经学会。,1999吸引经管学博士学位(会计人员)。會計專業人士,上海财经学会MPACC中心校长。上海财经学会会计人员能力兼职教授,序曲政府财政会计人员准则征询专家,政府金库根底会计人员学说专业委任委员,西南电力孤独非落实董事第八个委任。

方光蓉博士

方光蓉博士,落地于1955,中國國籍,无海内庇护权,卒业于宁夏学会,大學本科學歷。远程搞会计人员经管和财务任务。,任海南政府财政厅副局长。、海南将存入银行监视办公室负责人。教会做成某事任职者注册会计人员师协会第六感觉届理事、海南注册会计人员师协会会长。

前述的獨立非落实董事报考者均未欺骗本公司的的股本,與本公司最初的大股東现时称Beijing海鴻源投資经管陈旧的有限公司及其實際把持人不在關連方關係,奇纳河证监会或许另独身顾虑部门缺勤处分或许处分。,不属于不诚实的行为的用意志力驱使落实人的人,在资历上缺勤公司条例。、法度、法规制止的资格,具有适合于坚强的的资历和专业质量。

此外下面表演的那个,附加的关照日期,概無前述的人士(i)於本公司或本集團另独身成員公司擔任诸如此类另独身職位或於過去三年擔任诸如此类另独身的股本上市的公司的诸如此类董事職務;(ii)本公司的诸如此类另独身董事。、監事、高級经管層、大隐名与桩隐名当做成某事相干(见);或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司陈旧的擁有诸如此类權益。前述的极度的人士並無诸如此类安排方法須根據上市規則第(2)(h)至(v)條准许表演,缺勤别的事实要问。。

5.说起第九届董事会董事年度薪酬的请求,格外地委托。。

由公司薪酬委任建议,公司第九屆董事會极度的董事成員任期內平分每個會計年度薪酬總額不超過民幣600萬元(稅後),第八个董事会董事的年度薪酬应无效的静止。。

6.第九届中西部及东部各州的县议会监事年度补偿请求,格外地委托。。

由公司薪酬委任建议,公司第九屆監事會极度的監事成員任期內平分每個會計年度薪酬總額不超過民幣80萬元(稅後),第八个届中西部及东部各州的县议会负责人年薪。

7.指明NIN隐名代表监事的请求,格外地委托。。

第八个届中西部及东部各州的县议会任期于3月1日截止。。中西部及东部各州的县议会快乐地宣告将重获陈旧的。,新最后期限自隐名委托之日起三年。。报考者的重行指明细目列举如下。。

隐名代表监事报考者

周金洋小姐

周金洋小姐,落地于1965,中國國籍,无海内庇护权,卒业于贵州学会外国语证书专业。,文學學士學位。任职海南航空桩陈旧的陈旧的有限公司管理人,深圳贩卖部、海南航空食品陈旧的有限公司副总统、海南航空饮料陈旧的有限公司执行管理人、陈旧的陈旧的有限公司综合学校经管部副总统。教会做成某事任职者第八个届隐名国会隐名代表、監事會主席。

雷晓小姐

雷晓小姐,落地于1990,中國國籍,无海内庇护权,卒业于英国布里斯托学会会计人员专业、财务经管专业,理學碩士學位。他优于是海航旅行公司财务处的业务管理人。,西南电力设计财务司负责人、西南电学的第八个中西部及东部各州的县议会隐名代表。

前述的隐名代表监事报考者均未欺骗本公司的的股本,與本公司最初的大股東现时称Beijing海鴻源投資经管陈旧的有限公司及其實際把持人在關連方關係,奇纳河证监会或许另独身顾虑部门缺勤处分或许处分。,不属于不诚实的行为的用意志力驱使落实人的人,在资历上缺勤公司条例。、法度、法规制止的资格,具有适合于坚强的的资历和专业质量。

此外下面表演的那个,附加的关照日期,概無前述的人士(i)於本公司或本集團另独身成員公司擔任诸如此类另独身職位或於過去三年擔任诸如此类另独身的股本上市的公司的诸如此类董事職務;(ii)本公司的诸如此类另独身董事。、監事、高級经管層、大隐名与桩隐名当做成某事相干(见);或(iii)按香港證券及期貨條例第XV部所定義於本公司陈旧的擁有诸如此类權益。前述的极度的人士並無诸如此类安排方法須根據上市規則第(2)(h)至(v)條准许表演,缺勤别的事实要问。。

除前述的暂时提案外,暂定隐名大会的揭幕时期、地點、欺骗方法及另独身事项无效的静止。。經修訂的臨時股東大會適用的代表约定表格已與本補充声称同日公报並向股東寄出。

                                                  承董事會命

                                                 李  鐵

                                                  董事長

奇纳河海南港口都市,

二零一九年杏月如月二第十二个的

附加的关照日期,董事会由六名落实董事结合。:李铁博士、李瑞博士、朱杰博士、秦建敏博士、鲍宗宝博士、苏伟国博士;三位孤独非落实董事:李明博士、金文洪博士、钱峰胜博士。

附註:

(1)此外新养育的产生要不是,《关照》做成某事产生缺勤另独身变换。。暂时隐名应思索的另独身产生的小事,请参阅JA暂时隐名大会关照。

(2)由於日期為2019年1月24日之臨時股東大會声称隨附之代表约定表格(「最初的份代表约定表格」)並無載列本補充声称所載之新增建議決議案,一份新代表约定表格(「經修訂代表约定表格」)已製備並將隨附本補充声称一併奉上。

(3)附有暂时隐名我的附加的关照,该表格也已在H股安全交易所的网站上宣布。。您可能的选择列席暂时隐名大会,请填写修正后的代表约定表,在暂时国民大会的建造国民大会以前无论如何24小时循环。填写并赢利修正后的代表约定表。,你依然可以亲自列席暂时隐名大会。,并在会上开票。。

(4)缺勤隐名辩论初请教给最初的个代表表格,委派而尚未上任的代理人列席暂时隐名大会,需求编辑的约定身材。。在此情況下,最初的份代表约定表不应请教。。

(5)请当心已请教最初的份恢复的隐名:

(i)未作管理的的,修正后的约定书建议。,則最初的份代表约定表格(如已正確填妥)將被視為股東请教的无效的代表约定表格。根據最初的份代表约定表格所委派而尚未上任的的代理人亦將有權對臨時股東大會上以適當方法正式提呈的诸如此类決議案(包孕本補充声称所載的新增建議決議案)根據优于股東給予的管理的或各自酌情表決(倘並無獲該等管理的)。

(ii)倘已根据所列印的管理的於臨時股東大會委派舉行時間最少24小時前请教經修訂代表约定表格,您优于赢利的最初的份代表表格将被撤回。。經修訂代表约定表格(如已正確地填妥)將被視為股東请教的无效的代表约定表格。

(iii)是否你不克不及在暂时沙沙召集无论如何24小时的国民大会,修正后的任用表将被乐事无效的。。隐名优先请教的最初的份代表约定书。代表约定的最初的种身材(是否弥撒书的章节结尾)。根據最初的份代表约定表格所委派而尚未上任的的代理人將有權對臨時股東大會上以適當方法正式提呈的诸如此类決議案(包孕本補充声称所載的新增建議決議案)根據优于股東給予的管理的或各自酌情表決(倘並無獲該等管理的)。

(6)关怀隐名,填写并赢利最初的委派而尚未上任的约定表格及/或,隐名仍可列席暂时隐名大会。,并在会上开票。。

(7)隐名请参阅关照中象征的另独身票据。。

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