新潮能源:2016年度独立董事述职报告

原头部:时装精神:孤独董事2016年度公报

山东时装精神使加入使加入对公众不完全开放的公司 2016 年度孤独董事讲 作为山东时装精神使加入使加入对公众不完全开放的公司(以下略语“公司/时装精神/新潮工业”) 的孤独董事,2016 本人坚持年度公司条例。、公司条例与公司孤独董事 事生产法》、孤独董事年报惯例及另一个相关性法度、法规的规则,忠 诚信执行任务,在在预防性维修公司受益,使装满的活动孤独董事的功能。,精力充沛的伴随相关性聚会 议,董事会的刺耳思索,对公司的相关性事项颁发孤独风景。,使装满的活动各自的功能 优势,关怀公司的开展,它事实上保证了公司与同伴的团结。 法受益,如今本人在 2016 关税的年度执行讲列举如下。: 一、孤独董事的基本事件 1、独特的任务简历、专业环境和兼任任务 张宝生,男,汉族,1957 年 11 天赋的月,中共党员,柏林多科性工才能系统工程 博士探讨生,致力反复灌输任务积年。,在精神战术、精神系统工程、油气使突出财务使适应评价 丰饶的的风险评价和风险评价知。辽宁操纵大学校舍我的系统工程辅导者、 使加入使加入对公众不完全开放的公司操纵服现役的孤独董事。奇纳河石油大学校舍(现在称Beijing) 石油财务使适应与行政机关教书。2016 年 4 月 22 日期直到今天,公司孤独董事。 王东宁,男,1968 年天赋的,蒙古族,中共党员,本科学历,国文卒业 公营公安大学校舍法度系。黑色豪门事业心前伙伴关系人法学家、副用头顶;长期的服现役的 财源、联系类、大兽穴营造、房地契发展事业心法度参谋。如今他是宁夏的法学家。 务所法学家、用头顶,银川法学家协会副会长,银川仲裁长官会群像核准、吴中仲裁长官会员会 群像核准,宁夏法学会理事,宁夏回族自治区人民政府法度顾及 参谋长官会构件(任期) 2010 年 3 月至 2016 年 5 月),银川第十四人民代表 GE常务长官会专家参谋长官会长官 2017 年 12 月)。 2015 年 4 月 11 直到今天,公司孤独董事。 余璇,女,天赋的于1969,回族,两年制专科学校学历,审定会计职业师、美国留下印象行政机关会计职业 师,中海开展(现在称Beijing)总会计机关副经理,奇纳河核工业中原扩大公司 财务副经理,海南航空使加入对公众不完全开放的公司财务经理,现在称Beijing财源科技使加入对公众不完全开放的公司。 总监。2015年4月11日期直到今天,公司孤独董事。 前孤独董事马海涛,男,1966 年天赋的,汉族,博士,中央财经大学校舍教书、 博士生任大学导师。探讨范畴:财税推测与管保单,财税行政机关。兼任:全国高校财务教授 探讨政务会用头顶、米公共行政机关教授辅导长官会长官、奇纳河财源协会副秘书长、 奇纳河公务的资产行政机关协会、陌生财源探讨所,公务的财源协会董事长、现在称Beijing财源探讨所副主任 秘书长、农村财源协会常务理事。河北大学校舍、新疆财经大学校舍、山东政府财政才能、内 2016 年度孤独董事讲 1 蒙古财经才能客座教书。现在称Beijing市人大常委会预算监视参谋,政府宝库编辑权杖构件 会长官,闵行地位较高的技工评议长官会长官。他被赋予现在称Beijing教授硕士学位。,反复灌输部 新世纪人才,政府宝库跨世纪青年学术带头人、现在称Beijing优秀教练员,终生终生 公务的人才选拔工程,现在称Beijing反复灌输表率。2011 年 3 月 16 日至 2016 年 4 月 22, 公司孤独董事。公司在 2015 年 12 月 8 马海涛当天收到全挂在脸上辞职讲。,马 Haitao修饰执行本人的函数 2016 年 4 月 22 新孤独董事的产生。 2、有缺勤代表孤独性的支配? 作为孤独董事,本人不属于以下事件: (1)在公司或其附设事业心供职的权杖; (2)立即或直接具有公司发行的使加入; 1%或越过,或在公司流行音乐十大畅销唱片同伴中。 不用说同伴及其直系亲属; (3)立即或直接具有公司发行的使加入; 超越5%的同伴单位或五的公司在前方。 著名同伴单位的分娩及其直系亲属; (4)公司现实把持人及其分店的任务权杖。; (5)为公司及其用桩支撑同伴提议财源服现役的;、法度、会诊等。 服现役的的权杖,包含提议服现役的的媒介的使突出组整个权杖、审察各级权杖、 签字讲的人、伙伴关系人和本钱的; (6)与公司的首要事情往还及其把持表 路肩董事设岗、监事或地位较高的行政机关权杖,或用桩支撑同伴名单做成某事事情单位。 路肩董事设岗、监事或地位较高的行政机关权杖; (7)在过来某年级的学生中有前六例的人。; (8)另一家上海联系市所显示证据它批评孤独的。。 例如,缺勤孤独的加盖于。。 二、孤独董事年度业绩 1、列席聚会 2016 该公司共带领了某年级的学生。 20 副董事会和 11 次同伴聚会。 张宝胜修饰 2016 年度列席董事会 16 次,亲自列席 16 次,无批准的证书其 他代表孤独董事列席了聚会。,董事会聚会以为如何的持有运动都是划一的。 意,缺勤弃权或反。。2016 年度,张宝胜修饰列席了公司 2016 某年级的学生第十分 暂时同伴聚会 2016 第十次暂时同伴大会 8 次同伴聚会;张宝胜修饰在 2016 在年度公报复核诉讼程序中,秉承涉及规则 求,执行函数。 王东宁修饰 2016 年度列席董事会 20 次,亲自列席或由于用字母标明列席。 20 次,未批准的证书人家代表孤独董事列席了聚会。,董事会聚会以为如何 2016 年度孤独董事讲 2 持有运动均获由于。,缺勤弃权或反。。2016 年度,王东宁修饰列席了。 公司整个 11 次同伴聚会;列席董事会薪酬打勾长官会 议;王东宁修饰带着。家。 2015 在年度公报审计中,本人装满的执行了孤独的函数。。同时, 王东宁修饰带着。家。 2016 在年度公报复核诉讼程序中,范围年报系统 涉及规则的需要,执行函数。 Yu Xuan未婚妻 2016 年度列席董事会 20 次,亲自列席 20 次,未批准的证书人家 代表孤独董事列席聚会,董事会聚会以为如何的持有运动都是划一的。 意,缺勤弃权或反。。2016 年度,Yu Xuan未婚妻列席了公司整个 11 次同伴 会;列席董事会专门长官会聚会等;Yu Xuan未婚妻在 2015 年度报 装满的执行孤独董事在审计诉讼程序做成某事函数。。同时,Yu Xuan未婚妻在 2016 年度公报审计 诉讼程序中范围《公司孤独董事年报生产法》等涉及规则的需要,执行任务。 库存的函数。 公司前孤独董事马海涛修饰 2016 年度列席董事会 4 次,亲自列席 4 次,未批准的证书人家代表孤独董事列席了聚会。,董事会聚会以为如何持有 运动划一由于。,缺勤弃权或反。。2016 年度,马海涛修饰伴随了这家公司。 2016 头等暂时同伴大会;列席董事会薪酬和打勾长官会。、董事会审 长官会聚会和另一个专门长官会聚会;在 2015 年度公报在审计诉讼程序中片面施行。 孤独董事函数。在此,本人向马海涛修饰表现真实的的谢谢。! 作为孤独董事,董事会在前方,本人均慎核准公司提议的涉及聚会文 件,初步的考察、获取所需的相关性要旨做出决议。,初步的知道公司的日常运作事件。 运作事件,本人为董事会的要紧决议做了装满的的预备。。本人慎思索无论何时聚会。 安排,精力充沛的参与议论,举起合理化提议。,对增大方针决策程度起到了精力充沛的的功能。 的功能。 公司 2016 年度董事会、传唤同伴大会、聚会法律诉讼,得意地经纪方针决策 涉及管保单和另一个要紧事项已目录涉及事项。,合法无效,2016 我公司为公司 孤独董事未针对董事会的随便哪一个提议。 有什么不适宜吗?。 2、公司年度公报的附加的任务 2016 年 1 月 4 日,由于董事会与公司总会计机关门沟通、和全奇纳河 顾及会计职业师事务所(特殊普通伙伴关系事业心),公司决定 2015 年度审计科目的登记 间为 2016 年 1 月 7 日;2016 年 1 月 8 日和 3 月 21 日,孤独董事王东宁修饰、 Yu Xuan未婚妻和前孤独董事马海涛修饰伴随了公司棉纸的 2015 年度查账员 与孤独董事的沟通,在四周公司 2015 年年如此报审计任务的食物事件及在四周公司应付附属的 烟台兽穴房地契发展使加入对公众不完全开放的公司与烟台新潮沁黄SP 2016 年度孤独董事讲 3 权事件、公司的房地契使突出和公司的得意地资产重组,使成形一本书 面风景。 三、孤独董事年度关怀事项 1、公司的关系市事件 公司 2016 今年几乎不得意地相关性市。 2、公司表面的拍胸脯与本钱使忙碌 (1)公司 2015 对年度表面的拍胸脯和基金使忙碌的几点观点 范围创建孤独董事惯例的辅导风景、论股票上市的公司管理 公司间本钱市若干成绩的传单和《公司条例》的有 关规则,作为公司的孤独董事,对公司整个同伴主持的姿态。,本人慎朗读。 公司提议的相关性要旨。,契合实事求是的基谐波,对公司 2015 年度关系方占有率 粉碎基金、该公司的表面担保使适应已慎审察并在,鉴于孤独判别的 立脚点,以下是孤独风景。: 该公司的财务系统健全。,确保无用桩支撑同伴及其关系方不得 公粉碎基金,而且由于不公允关系市等方法偷偷摸摸的使忙碌上市公粉碎基金的成绩;两个都不 把持同伴和另一个相关性机关的工钱扩大某人的权力。、福利、管保、海报及另一个费和费。 另一个开销使突出。公司未产生大同伴及附设事业心非经纪性使忙碌上市公粉碎基金的情 况。 作为孤独董事,本人以为,公司应持续增强里面把持。,预先阻止资金使忙碌 生。 (2)由于慎检查,本公司枯燥的秉承ART的涉及规则,标准表面的拍胸脯 行动,枯燥的把持表面的拍胸脯风险,在讲期内,公司缺勤提议把持SHA。 保,而且表示保留或保存时用 2015 年 12 月 31 日本公司缺勤违规行动。。 本人以为,公司表面的拍胸脯契合法度规则。、规程细则及涉及规则,要旨伸出量 露装满的全部,表面拍胸脯的风险曾经装满的揭露暴露。。 (2)第九届董事会第二十一次聚会 2016 年 2 月 5 日邀集,以为如何与采取 使加入使加入对公众不完全开放的公司与我国倒数的贸易保护的安排。 范围创建孤独董事惯例的辅导风景、论股票上市的公司管理 公司间本钱市若干成绩的传单、股票上市的公司管理 规程和规程的涉及规则,作为公司的孤独董事,主持公司的持有同伴。 任意姿态,本人慎朗读。公司提议的相关性要旨。,契合实事求是的基谐波,对公司 华润投入对公众不完全开放的责任公司倒数的拍胸脯安排方式。 盘诘以后的,鉴于孤独判别的立脚点,以下是孤独风景。: 范围公司的事情打算,使加入使加入对公众不完全开放的公司与华润投入使加入对公众不完全开放的公司的开展 2016 年度孤独董事讲 4 累计总数不得超越 5 亿元人民币,遵从《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。 2。沙特公司创建中瑞资源投入使加入对公众不完全开放的公司 公司有规律的运作,促成公司的经纪和开展。 第三、公司与奇纳河签署的拍胸脯合作作品协议草案,不存在为害 同伴受益与公司受益。 (4)适宜针对对公众不完全开放的的SHA倒数的贸易保护运动 东部聚会评论。 (3)第九届董事会第二十十分聚会 2016 年 3 月 23 日邀集,以为如何了 公司表面的拍胸脯安排,由于公司亲自 2015 自同伴年年的大会之日起 公司 2016 年度同伴会前的表面的拍胸脯。 作为公司的孤独董事,对公司整个同伴主持的姿态。,本人慎朗读。了公 涉及机关提议的涉及材料,鉴于孤独判别的立脚点,以下是孤独风景。: 由公司天体的固有运动协议的公司 2015 自同伴年年的大会之日起公司 2016 年度同伴 邀集前表面的拍胸脯涉及事项,遵从《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。 2。由公司天体的固有运动协议的公司 2015 自同伴年年的大会之日起公司 2016 年度同伴 聚会前表面的拍胸脯,首要是公司的用桩支撑同伴。、用桩支撑同伴的分店。 保,拍胸脯事项是为目录公司有规律的运作,促成公司的经纪和开展。 三。由公司天体的固有运动协议的公司

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