[股东会]招行转债股东大会决议公告

时期:2007年06月18日 11:06:43和NBSP从事金融活动电网络

招商银行使发生关系股份有限公司2006年度同伴大会成功实现的事公报

公司和董事会参谋使获得A的现实性。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性颁布发表或许大调的脱漏承当共同责任。。

主要成分促使:
2007年5月23日,招商船使发生关系股份有限公司(推荐)1日,779,162,A股511股,占本公司总股的衡量为%)作为混录公司3%下有公认使发生关系的同伴向董事会涉及了《几乎著名的人物洪小元医疗为招商银行使发生关系股份有限公司董事攻读学位者的鸟嘴相接触》的临时性提案。本董事会因《股上市的公司同伴大会现行命令》和《公司条例》的相关规则将该临时性提案涉及这次同伴大会详述。公司或企业这件事情的公报已在上海STO上颁布发表。、香港股安置网站,2007年5月25日《奇纳河纽带报》。、《纽带时报》、《上海纽带报》、《香港经济日报》和《华南晨报》。。

一、大会与列席
(1)大会传唤
依我公司2007年4月30日排放的大会传单、2007年5月25日排放的大会副刊传单也2007年5月30日排放的大会促使性公报,本公司2006年度同伴大会于2007年6月15日在深圳深南京大学道7088号招商银行大厦五楼大会室召集,秦晓主席掌管大会。。

(二)列席大会
列席这次大会的同伴及同伴代理人普通的56人,代表使发生关系6,639,382,566股,公司的有公认使发生关系的数量。。时髦的,同伴和代理人53人,代表5,700,163,A股991股,公司A股%的奖学金获得者处置;H股同伴与3家代理商,代表939,218,575股H股,公司的H股。

公司的稍许地董事、中西部及东部各州的县议会和高级使用参谋的列席了大会。,契合《中华人民共和国公司法》和《招商银行使发生关系股份有限公司条例》和香港兼备安置《上市规矩》的规则。

二、夸示思索
大会是经过普通成功实现的事详述的,并经过RIGI由舆论决定经过。:
(1)2006年度董事会加工语句。;
(二)2006年度中西部及东部各州的县议会加工语句。;
(三)2006年度财务传闻;
(四)2006年度公有经济决算账户传闻。;
(五)2006年度回转分派设计作品情节;
公司2006年度经审计的依奇纳河奖学金获得者道德标准编制的境内决算表的纳税后回转为人民币亿元,经审计的依《国际财务传闻道德标准》编制的境外奖学金获得者报表的纳税后回转为人民币亿元。因奇纳河奖学金获得者道德标准编制的决算表的纳税后回转的10%理论上的法定盈余公积金,计人民币亿元;普通预备35亿元人民币。,当年分将按比例放大同伴的回转为1亿元。;因《国际财务传闻道德标准》编制的决算表当年分将按比例放大同伴的回转为1亿元。。依奇纳河纽带人的监视使用授予奖学金获得者证明第号。,依奇纳河领土、分派低审计回转的道德标准。,即因依《国际财务传闻道德标准》编制的决算表的可分派回转数举行现钞彩金分派。

公司以A股和H股总股的为基数,每股10股现钞彩金(含税),以人民币估价申报,向同伴薪水人民币,向H股同伴薪水港元。港币实践派发算术因同伴大会召集新来一圈(包含同伴大会当天)奇纳河人民银行发布的人民币换衣服港币公正地基线汇率计算。鉴于本公司发行的可替换债券(招行转债110036)还没有完整替换为公司A股股的及本钱公积,A股签到日的总股的难以预测。,临时性无法决定现钞彩金租费。。因此,公司将以A股的总股的作为股息,前述的周旋现钞彩金的实行。

(六)《几乎紧密结合2007年度奖学金获得者师事务所及其有利的鸟嘴相接触》;
(七)第七届董事会的鸟嘴相接触。;
公司第七届董事会表决普通的18名董事。:秦晓、魏家福、付玉宁、李援用《青春》、洪小元、丁安华、孙越英、王大雄、付军元、马蔚华、张光华、李浩、吴杰斯、宋林、阎兰、周广辉、刘勇张、刘红霞。

(八)极好的董事会第七中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触;
第七届极好的表决6名监事和表面监事的表决:朱根林、陈好明、东西安德、李江宁、梁世基、邵瑞清。对立的事物,依公司条例的规则,本公司于2007年6月15日经过产前阵痛民主表决发生了三名产前阵痛监事:殷朝、时时彩信誉平台、石舜华(参谋长简历见补遗)。

(九)《2006年度孤独董事述职及彼此的评价传闻》;
(十)2006年度董事业绩评价传闻;
(十一)表面使用者传闻和彼此的评价传闻;
(十二)2006年度关系买卖状况传闻。;
(十三个)《几乎著名的人物洪小元医疗为招商银行使发生关系股份有限公司董事攻读学位者的鸟嘴相接触》。

依上海股安置的股上市规矩,公司授予春禾黑色豪门企业深圳分支总检察官、我公司两名监事、敝同伴的两位代表。、香港中间纽带签到股份有限公司接管顺序。

同伴大会由舆论决定的使发生关系总额为6份。,639,382,566股,大会几乎各式各样的变化的由舆论决定坐果如次:
普通决鸟嘴相接触 混录 支持 弃权 由舆论决定坐果
股数 衡量% 股数 衡量% 股数 衡量%
1.2006年度董事会传闻 6,584,893,334 99.18 1,000 0.00 54,488,232 0.82 经过
2.2006年度中西部及东部各州的县议会传闻 6,584,892,834 99.18 1,000 0.00 54,488,732 0.82 经过
3.2006年度审计财务传闻 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00 54,094,232 0.81 经过
4.2006决算表 6,585,287,334 99.19 1,000 0.00 54,094,232 0.81 经过
5.2006回转分派设计作品情节(包含颁布发表的终极股息) 6,614,111,830 99.62 466,644 0.01 24,804,092 0.37 经过
6。征募新兵2007家年度奖学金获得者师事务所的鸟嘴相接触及其薪酬 6,620,420,028 99.71 7,059,444 0.11 11,903,094 0.18 经过
7。论第七届董事会的鸟嘴相接触
混录秦晓医疗使用公司董事,实时失效,任期三年 6,624,007,424 99.77 11,971,750 0.18 3,403,392 0.05 经过
混录付玉宁医疗使用本公司董事,实时失效,任期三年 6,617,804,624 99.68 18,172,550 0.27 3,405,392 0.05 经过
混录李援用《青春》医疗使用本公司董事,实时失效,任期三年 6,604,636,624 99.48 18,172,550 0.27 16,573,392 0.25 经过
混录黄大航医疗使用公司董事。,实时失效,任期三年 1,283,705,133 19.33 4,005,792,289 60.33 1,349,885,144 20.33 未经过
混录丁安华医疗使用公司董事,实时失效,任期三年 6,609,261,791 99.55 12,152,250 0.18 17,968,525 0.27 经过
混录魏家福医疗使用公司董事,实时失效,任期三年 6,617,928,250 99.68 11,972,250 0.18 9,482,066 0.14 经过
混录孙越英鸨母使用本公司董事,实时失效,任期三年 6,624,005,424 99.77 11,971,750 0.18 3,405,392 0.05 经过
混录王大雄医疗使用公司董事,实时失效,任期三年 6,577,491,021 99.07 31,342,050 0.47 30,549,495 0.46 经过
混录付军元医疗使用本公司董事,实时失效,任期三年 6,565,752,395 98.89 31,435,050 0.47 42,194,621 0.64 经过
0混录马宇华医疗使用公司董事。,实时失效,任期三年 6,583,027,842 99.15 18,172,550 0.27 38,182,174 0.58 经过
混录张光华医疗使用公司董事,实时失效,任期三年 6,589,229,642 99.24 11,971,250 0.18 38,181,674 0.58 经过
2的人混录Li Hao医疗是公司的董事。,实时失效,任期三年 6,589,229,142 99.24 11,971,750 0.18 38,181,674 0.58 经过
3混录吴杰斯医疗使用本公司孤独董事,实时失效,任期
三年、除三年任期外,合身的金科玉律A 6,562,232,987 98.84 3,870,000 0.06 73,279,579 1.10 经过
4混录Yan Lan鸨母为公司的孤独董事。,实时失效,任期三年 6,590,433,818 99.26 3,870,000 0.06 45,078,748 0.68 经过
5混录宋琳医疗作为公司的孤独董事。,实时失效,任期三年 6,583,098,031 99.15 3,870,000 0.06 52,414,535 0.79 经过
6混录周广辉医疗使用本公司孤独董事,实时失效,任期三年、
除三年任期外,合身的金科玉律A 6,585,054,418 99.18 10,070,800 0.15 44,257,348 0.67 经过
7混录刘勇张医疗使用本公司孤独董事,实时失效,任期三年、
除三年任期外,合身的金科玉律A 6,583,119,916 99.15 4,050,500 0.06 52,212,150 0.79 经过
8混录刘红霞鸨母使用本公司孤独董事,实时失效,任期三年、
除三年任期外,合身的金科玉律A 6,566,918,324 98.91 10,251,800 0.15 62,212,442 0.94 经过
9混录洪小元医疗使用本公司董事,实时失效,任期三年 6,567,033,335 98.91 12,154,250 0.18 60,194,981 0.91 经过
8。论第七中西部及东部各州的县议会与表面超监视的运转
混录朱根琳医疗使用欧州同伴代表监事,实时失效,任期三年 6,635,564,674 99.94 294,000 0.00 3,523,892 0.05 经过
混录陈好明医疗使用本公司同伴代表监事,实时失效,任期三年 6,635,565,174 99.94 293,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
混录东西安德医疗使用本公司同伴代表监事,实时失效,任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
混录李江宁医疗使用同伴代表监事,实时失效,任期三年 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
混录梁世基医疗使用本公司表面监事,实时失效,任期三年、
除三年任期外,合身的金科玉律A 6,635,563,674 99.94 293,500 0.00 3,525,392 0.05 经过
混录邵瑞清医疗使用本公司表面监事,实时失效,任期三年、
除三年任期外,合身的金科玉律A 6,635,745,174 99.95 113,500 0.00 3,523,892 0.05 经过
9.2006年度孤独董事述职及彼此的评价传闻 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
10.2006年度董事业绩评价传闻 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
11.2006年度表面监事述职及彼此的评价传闻 6,635,856,674 99.95 3,000 0.00 3,522,892 0.05 经过
12.2006年度关系买卖传闻 6,629,779,030 99.86 545,144 0.01 9,058,392 0.14 经过
三、辅导员作记录状况
同伴会大会由君和法深圳归属作记录,并颁布发表法度微量。,详述公司总会晤的传唤和传唤顺序、列席大会参谋的资历及由舆论决定顺序等布置好的东西均契合金科玉律和《公司条例》的公司或企业规则。大会经过的成功实现的事是合法无效的。。

四、备查证明
1、董事会和董事会签字的同伴大会成功实现的事。

2、峻河法度公司深圳分支期的法度微量书。

本公报。

招商银行使发生关系有限董事会
2007年6月15日

附件:人事掌管简历
殷朝医疗,41岁,企业一般职员掌管。硕士研究生学历,高级经济师。2006年6月起使用本公司总公司 总公司设计作品情节总会计部门执行策士。敝于1994混录该公司。,1994年10月至2003年6月历任本公司现在称Beijing分总裁安街分公司总裁助手、副总裁;现在称Beijing分部布置图部副执行策士、奖学金获得者部副执行策士;宣武门省分支副总裁现在称Beijing分局、总裁;现在称Beijing分公司营业部执行策士;现在称Beijing分支副总裁、副总裁。2003年7月至2006年6月任本公司长沙分支总裁。

时时彩信誉平台医疗,50岁,企业一般职员掌管。硕士研究生学历,高级经济师。2007年3月起使用本公司总公司 总公司行政部执行策士。1987年4月至1995年4月任奇纳河人民银行青岛市分支副局长、处长,1995年5月至1997年10月任奇纳河光大银行开发区、去市场买东西开发部执行策士助手、副执行策士。敝于1997混录该公司。,1997年10月至2004年11月历任总公司 总公司开发区、团体使用部副执行策士(掌管)、劳力资源部副执行策士(执行策士级),2004年11月至2007年3月任本公司昆明分支总裁。

石舜华医疗,44岁,企业一般职员掌管。两年制专科学校学历。2004年9月起任本公司上海分支副总裁。1994年3月至1996年11月任江苏省矿泉城投资公司上海早熟的部策士。敝于1996混录该公司。,1996年11月至2002年2月任本公司上海分支徐家汇分公司总裁;2002年2月至2003年5月任本公司上海分支外滩分公司总裁;2003年5月至2004年9月任本公司上海分支总裁助手。

  中财网

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